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近年来,不法分子利用pos机非法套现的案子,我们听到不少。不过

来源:新疆POS机代理(盒子支付) 浏览量: 发表时间:2017.09.05



 近年来,不法分子利用
pos机非法套现的案子,我们听到不少。不过



今天王庆要说的,是一起利用POS机盗窃巨款的案件,案值高达数百万元,在全浙江省都是首例。这个事情还得从2013年年初说起,临海有一名男子彭某,为方便做生意,想办一台POS机,于是他通过网络,认识了一名自称能办POS机的男子。  椒江公安分局章安派出所办案民警卢平:“他在网上查到了章姓男子有这个pos机在卖,两人商量以1.2万元的价格,以彭某的名义办理一个pos机。”  没过几天,嘿,彭某果然收到了一台自己名下的POS机,还有网银、营业执照等,都很齐全。他刷卡试了几次,一点问题也没有。于是彭某便放心地用这台POS机做起了买卖,刷卡入账10.5万元。可是第二天,当他想将POS机账户中的钱转入银行账户中时,不好,钱不见了!  椒江公安分局章安派出所办案民警卢平:“当时我也马上跟所里领导汇报,当时所里领导跟局里领导汇报,让我们进入湖南对这个案子进行调查取证。”  可是啊,等民警接手这个案子,跑到湖南之后,发现这个案子远远没有想象中的简单。  椒江公安分局章安派出所办案民警卢平:“当时我们跑到了湖南长沙以后,因为当时他提供的线索非常有限,唯一就是一个叫章青奎的帐号,帐号跟我们到最后查出来的那个人完全是不搭界的。”  椒江公安分局章安派出所教导员陈志:“因为


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(报案人)给我们被害人的所有的资料是假的,他办出这些pos机的这些资料也是假的,当时可以说是无从下手,但是我们感觉如果这种案子不打击的话,损失的肯定比较大。”  面对这样的情况,民警们转变思路,从款项流入的银行账户入手,最终还是把一名主犯抓获归案。可是这时候,民警顺藤摸瓜,发现这案子背后,不得了啊,牵扯出的是一个涉及浙、湘、闽、粤、苏等多省的巨大网络诈骗案件。经过缜密侦查比对,警方陆续锁定湖南男子邓某、福建男子张某等10多名犯罪嫌疑人,并全部抓获归案。那么,这些犯罪嫌疑人是怎么利用pos机进行盗窃的呢?  犯罪嫌疑人邓洋:“我负责办pos,负责银行这一块,他负责卖pos.通过什么手段卖?他找的客户,我也不管,网上卖的,反正又不认识,网上卖。”  民警:“银行有熟悉的人吗?”  犯罪嫌疑人邓洋:“银行就通过正常的渠道申请的。”  民警:“这个pos机的资料是真的还是假的?”  犯罪嫌疑人邓洋:“代办的,是真的,去银行办理的是真的。”  民警:“那这些工商资料是哪里来的?” 



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