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短短4个月内,温洪圳、史正磊等6人利用5台POS机刷卡2000余笔

来源:新疆POS机代理(盒子支付) 浏览量: 发表时间:2017.09.05



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4个月内,温洪圳、史正磊等6人利用5POS机刷卡2000余笔



套现4900余万元,涉及江西省萍乡市3家银行。萍乡市安源区检察院以非法经营罪将温洪圳、史正磊等6人提起公诉,该区法院近日开庭审理此案,控辩双方主要围绕非法套现金额、主从犯的划分等问题展开激烈辩论,法庭未当庭宣判。  到内地注册商户,申请POS机准备套现  2011年春节后,位于萍乡市安源区萍安中大道的“喜盈门建材经营部”挂牌成立。让周围店家不解的是,几个月下来,这家商铺从未营业过。  承租店面的是福建人温洪圳、史正磊。2011222日,两人冒用他人的身份证在安源工商分局申请注册了喜盈门建材经营部,并在工商、税务部门分别办理了工商营业执照和税务登记证。  当年3月,温洪圳以喜盈门建材经营部的名义从当地3家银行申请对公基本结算账户,同时成功申请到3POS机以及对公网银。  与喜盈门建材经营部情况类似的,还有位于萍乡市芦溪县现代商贸城的一处商铺,这家商铺自20114月挂牌


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开张后,也是“只见招牌不见生意”。这家百姓家居建材店的老板也是温洪圳、史正磊,二人通过上述方式,带着营业执照等证件,向当地两家银行申请了2POS机。  5POS机陆续到手,温洪圳、史正磊将其中4POS机快递给福建省福州市的陈坚强,另一台POS机由陈坚强开车到萍乡取回。  陈坚强要那么多POS机干啥?20111月,史正磊想利用POS机为他人刷卡套现,赚取非法利益,他邀陈坚强合伙,陈坚强又邀我入伙。”温洪圳交代,他们约定:他和史正磊负责到外地注册成立商户,利用商户身份到当地金融部门申领POS机,带至福州交给陈坚强,因有的银行POS机限定在省内使用,省外必须用解码器解码后才能使用,二人还负责从网上购买解码器;陈坚强留在福州以其个人名义租房作非法套现场所,负责为持卡人非法刷卡套现、出租POS机收取租金;三人共同出资18万余元,所得利润平分。  店面虽小生意火,5POS机刷卡2362



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