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相比之下,同样是做生意的老李更加“大手笔”。据他回忆,自己

来源:新疆POS机代理(盒子支付) 浏览量: 发表时间:2017.09.15

  


相比之下,同样是做生意的老李更加“大手笔”。据他回忆,自己



一共有三张信用卡,2013年开始,前前后后共刷了12,套取现金12万元。  承办检察官徐成介绍,在已经掌握的26名刷卡人中,大部分都是像老于和老李这样需要资金周转的个体老板,每次套现的金额多在万元左右。  除了生意人,还有就是一些使用信用卡消费的年轻人。“很多是学生,没有什么收入来源。有的年轻人刚工作,基本是‘月光族’,每月工资只有两三千元,但他们的月均消费却达到了五六千元,靠的就是用信用卡提前消费。”徐成说。  徐成介绍,本案套现人相对简单。曾有媒体报道,除了资金周转不灵的生意人、没钱但又不愿意向朋友借钱的人,还有一些专门以卡养卡的消费者及短期投机者。山东济南的一个普通白领,就曾在POS机刷卡,利用免息期“以卡养卡”套现,不但买了新车,还从银行赚取了大量积分。  徐成提醒,无论出于何种目的,POS机套现行为都扰乱了金融市场秩序,是法律禁止的行为。他还介绍,推销POS机的人目前尚未归案,但据

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黄艳芳供述,她走上POS机套现的路,推销POS机的人“功不可没”,从虚构公司、申办POS机到宣传销售套现业务、汇转资金等,公司均有专人专责,分工明确,不难推测这是一个专业化的犯罪团伙。  为套现,亲戚朋友“总动员”  为了更好地了解POS,对案件准确定性,办案人员专门向金融行业从业人员了解了POS机的相关问题。POS机是随着信用卡产业发展兴起的一种信用卡终端阅读器,将它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,即能实现电子资金自动转账。  银行工作人员岑先生说,除了巨大的刷卡需求,POS机刷卡背后也隐藏着巨大的商机和利益分配空间,从而形成了POS机网点的迅速扩张。他介绍,大家平时消费后,刷卡、输密码,然后签字走人。在这几分钟时间里的三步操作中,就有至少三方机构进行利益分成。POS机刷卡每刷一笔都会产生相应的手续费,根据国家规定,这些手续费由卖家承担。早前,这笔手续费分成比例是721,其中,发卡银行占7,提供POS机并对商户进行资金结算的收单机构取2,剩下的1成给银联。  


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