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据了解,一些商户为躲避相关部门检查,会将顾客套现的金额分几次在

来源:新疆POS机代理(盒子支付) 浏览量: 发表时间:2017.09.15

 


据了解,一些商户为躲避相关部门检查,会将顾客套现的金额分几次在


店内透支消费掉,故意隐藏虚假消费现象。公安经侦支队相关人士称,一家商户每月的刷卡消费次数可能达数十笔或上百笔,将一些单笔套现数额较小的交易夹杂在实际刷卡消费交易中,给警方追查工作带来很大难度。  将实账与虚账夹杂在一起,是一些POS机持有者惯用的手法。该人士称,由于商家拥有一些客户用卡及密码,套现金额和手续费多是双方口头约定,双方间的信任完全是建立在数面之缘或口头上,信用卡账户安全难以保证。如果客户账户资金被盗很难维权,毕竟是客户主动提供的个人身份信息、卡及密码。此外,因刷卡套现无力还款,最后转变成为恶意透支的案件也不占少数。近期,我市各基层公安机关多次接处信用卡恶意透支案件。涉案人员中,80后、90后所占比重近九成。  从严从重处理非法经营POS机、恶意透支信用卡行为  据多家银行负责人介绍,申领POS机和申办信用卡的人群中,30岁至50岁人群逾八成。2011年开始,这类人群中的80后、90后数量增速较快。


据了解,一些商户为躲避相关部门检查,会将顾客套现的金额分几次在

  一些年轻人为尽可能地多花未来的钱,在两家不同的银行办理信用卡,通过刷卡套现以卡养卡,每月用两张卡倒钱消费,最后因无力偿还信用卡本金,遭银行多次催款,直至警方介入调查。  银行相关负责人建议,POS机持有者一定要诚信经营,切勿将POS机作为一种盈利工具,银行将加强对POS机每笔交易的监管力度,从源头杜绝套现行为发生。一经发现POS机违规行为将立即回收设备,同时将持机者列入金融系统黑名单。  据悉,今年初,警方在铁西地区先后查获两起非法经营POS机案件,多名涉案人员被刑拘。警方建议,信用卡持卡者切勿将套现作为一种生活资本任意挥霍。透支消费后,一定要按时还款,千万不要心存侥幸,以为通过关闭手机、换号、变更地址就可以逃脱欠款;一定不要把个人信息、信用卡及密码交由他人保管,人为给个人资金账户制造风险,间接纵容POS持有者非法经营。近期,对于非法经营POS机、恶意透支信用卡行为,警方一经查实,将从严从重处理。


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