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有客户信用卡透支没钱还,就帮他们先把钱还掉,再采取虚假交易

来源:新疆POS机代理(盒子支付) 浏览量: 发表时间:2017.09.20


 有客户信用卡透支没钱还,就帮他们先把钱还掉,再采取虚假交易


的方式套现,把钱又拿回来;假如信用卡额度比较低,同样采取虚假交易的方式套现,然后及时把钱还上,帮助客户提高透支额度。这可不是做好事的“活雷锋”,他是要收取3%的服务费的。522日,浙江省义乌市公安局稠北派出所成功捣毁一个非法经营窝点,三名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。  39岁的金亮(化名)来自东北,7年前到义乌谋生,后来进入义乌一家保险公司上班,从事保险业务,并附带给客户办理信用卡。由于跟客户接触多了,不时聊起信用卡套现拿现金的事情。颇有经济头脑的金亮觉得这里面商机无限,肯定能赚钱。  于是,他就申请了一台POS机给客户套现用,从中收取一定的服务费。随着“业务”的不断增多,金亮又办了四台POS机。后来,也有人拿信用卡过来托其代还款的。商户名分别为商用家电、城中电信营业厅、义亭加油站、宝顺超


 有客户信用卡透支没钱还,就帮他们先把钱还掉,再采取虚假交易

市、洪亮休闲服饰的五台POS机轮番运转,“生意”特别红火。看着钱一笔笔的进账,金亮心里乐开了花,并盘算着“转型升级”?  今年3月中旬,金亮又从别人处转过来一家投资咨询公司,并从老家叫来哥哥帮忙,月薪3000元,整天要做的工作就是“帮”人还款、套现,没有实体买卖的进行虚假交易。每个月都在反复着为同一些客户做这件“好事”,使他们不但不会还款逾期,还能随着刷卡交易量提高信用卡透支额度。跟他在同一家保险公司上班的女朋友胡某也不时介绍一些客户给他做。  正当“事业”蒸蒸日上,警察找上门来了。522日下午,金亮兄弟俩及女友胡某在稠江街道鹏城小区被稠北派出所民警抓获。至案发时,金亮等人一共刷了300万到500万左右的交易量,手头在做代还款“业务”的客户有7人左右,涉案信用卡有20多张。按3%的服务费标准初步估算,获利已达10万元以上。  (原标题:办了5POS机专门“帮人”刷卡养卡)


 有客户信用卡透支没钱还,就帮他们先把钱还掉,再采取虚假交易


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